Türkiye’de kumar evleri 1984 yılında yasallaştırılmıştır. Ve Türk vatandaşları kumarhaneye ancak 1995 yılına kadar girebilse de, 1998 yılında 50’den fazla kara tabanlı kuruluş vardı. Ancak, aynı yıl, Hükümet yetkilisi ve ülke genelinde kumar oynadı ve bu da tüm bu tesislerin kapatılmasına neden oldu. Buna göre kısmen sort out suç ve artan kara para aklama nedeniyle oldu. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan’a giden çok sayıda Türk turist var ancak oyuncuların ülke içinde kumar oynamasının en kolay yolu Türkiye’deki online club sitelerinden geçiyor.
Ancak yetkililerin seaward internet based gambling club sitelerini engelleme çabalarına rağmen, Türk kumarbazlar hala VPN kullanarak bu platformlara erişebiliyorlar. Ayrıca, çok çeşitli club oyunları ve piyasadaki en iyilerden bazıları sunulmaktadır.
Risk değerlendirme prosedürlerindeki ciddi eksiklikler
Ve St Julian’s’taki Club Malta Limited’deki durum tespiti, Finansal Analiz Istihbarat Birimi’nden 229.000 € ‘cloister adherent üzerinde idari para cezasına mal oldu. Örnek olarak, Türkiye ile bağlantısı olan, fon kaynağı hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve 1 milyon avronun üzerinde nakit ve sekiz farklı banka hesabından düştüğünde orta riski yüksek olan bir şirket CEO’su verilebilir.
“Işlem düzeninde bir değişiklik kaydedildi… oyuncunun sekiz farklı banka hesabı kullanması ve işlem düzenindeki değişiklik, Şirketin bu oyuncunun servet kaynağına, kazanılan gelire ve istihdamı/işletmeleri yoluyla elde edilen diğer getirilere ilişkin belgeler elde etmek gibi ek önlemler alması gerektiği anlamına geliyor “dedi. 2019’da düşük riskli bir not verilen bir işletme sahibinin, 500.000 € ‘luk geri vergi borcu olduğu biliniyordu, ancak kumarhane, olası vergi kaçakçılığı gerekçesiyle fıau’ya şüpheli bir işlem raporu sunamadı.
Kumarhaneden düşük risk derecesine sahip AGF tablosu
Ve daha sonra uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla dondurma emri verilen serbest meslek sahibi bir sıvacı fıau’ya bildirilmedi:
- FIAU, Ocak 2019’da, müşterinin iş ilişkisine getirdiği coğrafi riski belirlerken riski göz önünde bulundurmak için yalnızca ikamet yerinin dikkate alındığı bir dizi yetersizlikle birlikte bir müşteri risk değerlendirmesinin (MKK) yapıldığını tespit etti.
- Club Malta, ikamet riskinin müşterinin iş yeri veya yasal ikametgahı ile ilgili olduğunu açıkladı.
- Ancak FIAU, kumarhanenin Ziyaret Sıklığı riskini ve Düşme Davranışı riskini nasıl hesapladığının belirsiz olduğunu, çünkü bu iki risk kategorisi için açılan seçimlerin ‘olağan’ ve ‘olağandışı’ olduğunu ve her ikisinin de kendilerine atfedilen oldukça belirsiz bir açıklamaya sahip olduğunu söyledi.
- FIAU, incelenen oyuncu profillerinin en az% 20’sinin, kara para aklama riskinin daha yüksek olmasına rağmen düşük veya orta risk derecesine atfedildiğini ve bunun temel olarak iş ilişkisi boyunca gerçekleştirilen işlemlerin büyüklüğünden kaynaklandığını söyledi.
FIAU ayrıca, oyuncu AGF tablosu
Profillerinin% 10’unun kalıcı bir yerleşim adresinin listelenmediğini ve bunun yerine otel adreslerinin listelendiğini söyledi. Incelenen oyuncu profillerinin% 6’sında ya var olmayan ya da başka bir şekilde geçersiz olan yabancı bir adres vardı. Kumarhanenin ayrıca, daha fazla açıklama veya zenginlik kaynağı ve fon kaynağı kanıtı olmaksızın, yalnızca kayıt sırasında müşteriler tarafından sağlanan oyuncuların meslek ayrıntılarına dayandığı söyleniyordu. Incelenen oyuncu profillerinin% 12’sinde meslek bilgileri geneldi.
YazıAGF tablosuldığı sırada ceza henüz kesin değildir ve şirket tarafından Temyiz Mahkemesinde temyiz edilebilir. İkinci durumda, Çin ile bağlantısı olan bir öğrenci 200.000 € ‘religious recluse üzerinde oynadı ve 80.000 €’nun üzerinde kaybetti, bir öğrencinin 12 ay boyunca bu kadar önemli bir oyun etkinliğini/depozitoyu nasıl karşılayabileceğine dair hiçbir güvence olmadan. “EDD önlemleri alırken, Malta Işletme Sicili aracılığıyla şirketlerdeki mülkiyeti veya diğer katılımları basitçe kontrol etmek yeterli değildir. Şirketin, oyuncuların zenginlik kaynağını ve fon kaynağını daha iyi anlaması ve kanıtlaması gerekiyordu.”
Başka bir oyuncu 2 milyon
Euro’nun üzerine düştü ve 2016 ile 2019 arasında yaklaşık 900.000 € kaybetti, ancak fonlar saygın bir bankadan akarken, “bu, müşterinin risklerini azaltmayı amaçlayan bir önlem olarak kabul edilemez. Bu, bu önlem sof’u tanımlamadığı veya kanıtlamadığı, ancak fon akışını özetlediği için “dedi:
- 2015 yılında kumarhaneye kayıtlı olan eski bir PEP’E (politik olarak maruz kalan kişi) yanlış bir şekilde düşük riskli bir derecelendirme tahsis edildi.
- Daha sonra 2019’da kumarhane, oyuncunun resmi randevu sırasında rüşvet ve vergi kaçakçılığına karıştığını iddia ettiğini fark etti.
- “Bu keşfe rağmen, müşterinin hala büyük miktarlarda nakit para yatırmaya devam etmesine izin verildi.
- Tüm bunlara rağmen, Şirket Fıau’ya bir STR gönderemedi.”
- FIAU, kumarhanenin, araştırmacıların incelenen vakaların% 28’inde bulduğu tanımlanabilir yüksek riskli oyuncular üzerinde gerekli gelişmiş durum tespiti önlemlerini yerine getirmediğini söyledi.
Türkiye’de Online Gambling club AGF tablosu
Kazanç yatırırken ve çekerken çeşitli AGF tablosu mevcuttur. Tabii ki, operatörlerin kumarbazlara güvenli ve adil ortamlar sağlamaya devam etmeleri için her para işleminin tamamen şeffaf olması gerekir. Bu şekilde VİSA ve mastercard’ın kredi ve banka kartları genellikle kabul edilir. Ancak aynı derecede verimli ve güvenilir alternatifler de var. Bunlara Skrill, Neteller, PayPal veya PaySafeCard dahildir. Daha fazla bilgi için bkz.
